看板 DigiCurrency
各位幣圈的前輩們好,小妹有副業經營網拍賣衣服,長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項 ,除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項,這個月因為轉去金額超過台幣 50萬,被MAX要求提供以下資料,而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供,想請問 1)若Max無法轉帳,有推薦的其他交易所嗎?我被MAX風險控制,是否去其他交易所也會 被風險控制? 2)請問我這樣有違法嫌疑嗎?我在MAX用台幣買USDT也有付手續費,也有讓MAX賺錢,這 樣會算洗錢嗎? 我的正職是在外商當業務,不敢提供也會怕我正職會受影響 這幾天一直在網上查資料,不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹,感激不盡 https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
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ggsize123: 台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會 08/14 13:09
ggsize123: 要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手 08/14 13:09
ggsize123: 續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據 08/14 13:09
ggsize123: 說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理 08/14 13:09
Qidu: kraken 電匯 08/14 13:55
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 08/14 13:55
stupid1211: 如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3,或許買U 08/14 14:00
stupid1211: 後 先轉出到自己的幣安或冷錢包, 再做支付 ,減少從 08/14 14:00
stupid1211: 國內交易所轉出至太多地址觸發風控, 08/14 14:00
domago: MAX匯到錢包 再轉發 08/14 14:07
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 08/14 14:07
evilcherry: 洗錢的不是你,是你的賣家 08/14 14:13
basacola: 往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還 08/14 14:13
basacola: 有冷錢包往來 08/14 14:13
yahooyamgoog: 幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款 08/14 15:04
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 08/14 15:04
newforte: 單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢 08/14 15:15
newforte: 包的資料吧 08/14 15:15
adamcha: 難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了 08/14 15:25
xakg: 我比較好奇,你真的有賣東西…照實寫就好了呀? 08/14 16:09
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 08/14 16:09
DarkerDuck: 洗錢是要把黑錢來源洗成白的,你這樣看不出有什麼問題 08/14 16:25
DarkerDuck: 當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務 08/14 16:26
DarkerDuck: 不過這看起來只是要查資金來源是否是白的 08/14 16:28
DarkerDuck: 以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已 08/14 16:28
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 08/14 16:28
DarkerDuck: 假如你懶得解釋的話,記得以後都先提領到自己的錢包 08/14 16:29
DarkerDuck: 都只使用單一自己錢包的提領位址就好了 08/14 16:30
DarkerDuck: 之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途 08/14 16:31
DarkerDuck: 我只好一直重複,不要把"交易所當作錢包" 08/14 16:31
Kroner: 關節痛就老人病 08/14 16:31
DarkerDuck: 這樣比較安全也省麻煩 08/14 16:32
green77: 我都轉到TronLink錢包,再從錢包轉出去 08/14 17:41
green77: max風控 提供資料也比較方便 08/14 17:44
green77: 話說以前好像沒問這麼多 08/14 17:50
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 08/14 17:50
green77: https://i.imgur.com/Zv55PjZ.jpg 08/14 17:51
usmaik: 你用國外交易所這樣轉也會出問題 08/14 18:05
usmaik: 你為什麼不先轉到自己錢包再轉 08/14 18:05
VividAria: 我覺得在版上討論這種 哪天被查就沒得玩了 08/14 18:35
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 08/14 18:35
tearcolor: 完全沒問題 08/14 19:03
tearcolor: 我也都這樣 你就付錢買東西而已 08/14 19:03
sazabijiang: 你說網拍賣衣服就真的是賣衣服嗎 08/14 19:15
doom3: not your keys not your money 08/15 01:59
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 08/15 01:59
eipduolc: 其實我看不出來你的問題 08/15 09:08
eipduolc: MAX是在做台灣管制要他做的事 08/15 09:08
eipduolc: 你有什麼好怕的 08/15 09:08
frrr: 政府:沒用我所鑄造的法幣,我就先懷疑你洗錢 08/15 09:41
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 08/15 09:41
xluds24805: 這種就誠實提供資料就沒事啦 08/15 12:18
m180: 不懂。轉出usdt 也歸政府管嗎 08/15 13:13
m180: 很多事就不想讓別人知道。不是怕不怕的問題。如果你轉去養 08/15 13:14
m180: 小三 想曝光說明嗎? 08/15 13:14
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 08/15 13:14
kevinmeng2: 你的問題建議你問金管會,max吃飽了撐著管你那麼多? 08/15 13:22
sazabijiang: 你養小三的權益不會大過洗錢防制法 08/15 19:13
sazabijiang: 法律也沒規定你不能養小三,就照實申報阿 08/15 19:13
saito2190: 就撞到金管會埋的地雷啦,先提領到自己的地址吧 08/15 21:34
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 08/15 21:34
dennis7653: 先轉到自己錢包再轉出去就好 比如coolwallet 08/16 17:35
cfs: 撿一些等反彈,大哥如果打成功第二隻腳,就準備直衝30400 08/16 17:43
SamuelLuo: 洗錢防制規定很嚴,反正50萬元以上就是要申報 08/16 19:49
SamuelLuo: 反正要完全跳過KYC/AML你只能一輩子幣本位 08/16 19:50
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 08/16 19:50
edward97112: 跟你被問一樣的東西 提交完跟我說要3到7天審核== 08/16 20:22
edward97112: 而且50萬一半都不到 08/16 20:23
SamuelLuo: 不要把交易所當錢包用,而且不要把大額款項存在交易所 08/16 20:38
SamuelLuo: 交易所不是銀行,也沒有存款保險 08/16 20:38
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 08/16 20:38
SamuelLuo: 投資加密貨幣第一課就是Be your own bank 08/16 20:39
edward97112: 沒有把交易所當錢包啊 我只想入金usdt 結果要等一週 08/17 00:07
shengwu01: 建議用ace 雖然要重新申請 但被max弄過好幾次 已沒耐性 08/17 00:10
shengwu01: 不用怕麻煩 被卡住的時間夠你註冊完+KYC 08/17 00:24
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 08/17 00:24
edward97112: 剛申請完了 直接跳槽== 08/17 00:31
coke: 紅明顯 剛剛也遇到了,還沒收到信要什麼資料,不過有收到信 08/17 04:52
coke: 說高風險帳戶之類的.. 也才500多U,每個月金流也都小於2000U 08/17 04:52
coke: 推回來 半夜還沒客服可以打,提領卡在那。這金額被風控只能 08/17 04:54
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 08/17 04:54
coke: 說有點誇張,何況Max是我用過最麻煩的,添加地址還要email+ 08/17 04:54
coke: 手機OTP,這樣還要風控? 08/17 04:54
jinhouse123: ace 不是還有本幣和加密幣雙重保障 08/17 06:25
newforte: 如果是金管會的關係 哪家應該都一樣吧 08/17 09:50
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 08/17 09:50
coke: 客服永遠通話中,好不容易打進去總機還沒人接... 08/17 10:10
edward97112: C大 你那個就是要交這些資料 不然會一直卡在審核中 08/17 10:19
coke: 我在猜也是,因為我沒收到相關的信。剛跟客服講完電話,他要 08/17 10:22
coke: 我提供你文章這些資料,我跟他說收款人誰會提供這個,叫他 08/17 10:22
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 08/17 10:22
coke: 直接幫我取消提領。客服說風控沒有解除,所以下次提領還是會 08/17 10:22
coke: 再要資料。看來唯一解就是下次提領到自己的地址,或者乾脆 08/17 10:22
coke: 賣幣出台幣跳去Ace。當初會轉來Max就只是因為Polygon提領不 08/17 10:22
coke: 用錢、U溢價通常沒Ace嚴重。 08/17 10:22
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 08/17 10:22
coke: 不過取消提領還要審核部門處理,客服電話不是排隊系統,是 08/17 10:25
coke: 跟打給別人手機一樣說通話中也是很奇怪。幣圈上上下下這麼 08/17 10:25
coke: 快,這種處理效率可以嗎? 08/17 10:25
edward97112: 以幣圈的效率 你要補保證金或抄底 會被氣到彈起來 08/17 10:43
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 08/17 10:43
SamuelLuo: 抱歉,我都用電匯,很久沒透過MAX入金,可能現在又更加 08/17 10:57
SamuelLuo: 嚴格,所以流程更加麻煩了 08/17 10:57
coke: Kraken跟Binance我也有在用,只是有時候臨時小額需求,台幣 08/17 11:03
coke: 直接買比較方便,Kraken ACH入金會鎖7天。 08/17 11:03
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 08/17 11:03
coke: 另外補充一下:幣全賣現在台幣要出金,又卡審核... 08/17 11:03
foxshay: 遇到一樣問題,我只是想買U到派網,就被卡了,大家還有推 08/17 12:31
foxshay: 那一個交易所嗎? 08/17 12:31
m180: 人民的自由本來就大於洗錢防治法,台灣人就奴性 以為被管應 08/17 12:58
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 08/17 12:58
m180: 該。不合理的約束就該推翻啊。管小咖的幹嘛 08/17 12:58
ctes940008: 怎麼不用自己的錢包轉啊? 08/17 14:59
ctes940008: 在交易所留下記錄不是多一個數位足跡? 08/17 14:59
ripple0129: 從來沒用台灣交易所所以沒這些問題,有台幣需求C2C賣 08/17 16:06
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 08/17 16:06
ripple0129: 一下就好,自從之前申請台灣交易所看那個效率就知道 08/17 16:06
ripple0129: 根本搞笑來的 08/17 16:06
sazabijiang: 人民的自由比較大?去跟法官說阿~跟我說幹嘛 08/18 00:24
WCG041: 太難搞了max確實會跳風控之前不會,才提領不到四千u就要 08/18 15:13
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 08/18 15:13
WCG041: 補資料了,真麻煩 08/18 15:13
vivalavida07: 自由凌駕法律?這是在反串吧== 08/18 15:30
vivalavida07: c2c又不是沒有風險,來源交代不清的幣商也是要坐牢 08/18 15:33
sazabijiang: 如果是這位仁兄的話 應該是真心認為 不是反串 08/18 19:16
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 08/18 19:16
m180: 倒底要多奴多年輕才會相信政府的法律?法律是約束自己的利 08/20 10:52
m180: 益和自由,傻了才希望被限制。政府的角度當然是希望壓榨你 08/20 10:52
m180: 被限制是被迫不得不,但我絕不是說這是應該的。你自己的利 08/20 10:53
m180: 益是遠大於他人 08/20 10:53
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 08/20 10:53
m180: 難怪一堆傻子被強迫戴口罩三年 08/20 10:53
m180: 我若有洗錢是你政府要來舉證,怎會是我嫌疑犯要舉證? 08/20 10:55
edward97112: 同意樓上 台灣人奴性太重 口罩傻傻的戴 08/20 12:19
lfdn: MAX我交易金額不高,莫明其妙也列為風險帳戶 08/20 13:16
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 08/20 13:16
lfdn: 要提供一堆銀行資料,不然錢就轉不出來 08/20 13:16
lfdn: 建議以後不要用 MAX ,會搞死自已 08/20 13:17
CheersToo: 不到十萬台幣價值貨幣,轉移到自己熱錢包依舊收到此信 08/20 15:40
CheersToo: 件。無言... 08/20 15:40
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 08/20 15:40
bleed01: 我就是提領到自己錢包還是被限制提領,都貼圖證明了也沒 08/20 19:21
bleed01: 用,中午請他們直接取消提領,已經換回台幣領出來了,以 08/20 19:22
bleed01: 後絕對不用MAX 08/20 19:22
coke: 同樓上作法,領乾轉別間 08/21 11:46
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 08/21 11:46
withoutnow: 恩 才提個1000U到其他交易所 就卡提了 而且以前提過好 08/21 12:35
withoutnow: 幾次了 然後要求一堆資料 結果客服素質太差 連明細都 08/21 12:36
withoutnow: 看不懂 一直重新要求 欠罵 08/21 12:37
withoutnow: 有臨時提款的別用這家 到時卡住 就有的搞了 08/21 12:38
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 08/21 12:38
qazz9527: 他3至7天 真的就要7天 = = 有夠爛 08/21 16:38
edward97112: 等了5天 max真的是要搞垮自己 08/21 18:08
m9219534: Max可以滾了... 08/22 12:01
m180: 請問幣拖相對沒這問題嗎? 08/22 18:18
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 08/22 18:18
wahaha711233: 3天是唬爛的 7天還不一定過 再補資料再等7天 08/23 10:16
kevin74105: MAX真的扯 前幾天才補過資料沒問題提出了,後面再提又 08/23 15:00
kevin74105: 被卡, 可以換其他交易所了 08/23 15:02
newforte: 看有沒有強力過件的交易所 08/23 16:39
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 08/23 16:39
pieme: 還要附三個月銀行明細,不說還以為是申請銀行貸款咧… 08/24 21:33
SamuelLuo: MAX看來不行了,看來以後還是少用為妙 08/25 17:55
m180: 銀行沒證據的情況下 不給提款可以告他侵佔 08/25 18:20
asked: 因為跟洗錢一樣 08/25 22:10
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 08/25 22:10
nbcb: max真的爛透了 以後不會再用 09/02 21:01
s148235: 我統整一下,所以Max是有卡出款的(拖延/不讓提)實例沒 09/05 00:07
s148235: 錯吧? 09/05 00:07
chcony: 88,改用Rybit了,觸發風控只要掃臉辨識就好,不愧是派網 09/08 04:29
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 09/08 04:29
chcony: 的小弟,系統就是先進 09/08 04:29
john840817: 為啥不用幣安 09/19 13:13
BansonC: 剛剛只是要轉個1000USDT到幣安,也是收到高風險通知,MAX 09/19 14:58
BansonC: 是多敏感 09/19 14:58
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 09/19 14:58